操控者非法获利10多亿,警方揭露特大邮币卡骗局

来源:未知作者:收藏拍卖 日期:2019/12/27 14:06 浏览:

图片 1 抓捕现场 警方供图

【头条】涉及1.8万受害者,金额达5亿,警方揭露特大邮币卡骗局

  来源:都市快报

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。

  金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案

反传销网2018年1月3日发布:该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

  被抓近400人,每人分工合演“大戏”

备受关注的12.29 邮币卡专案义乌部分正式迎来公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

  1月11日,河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)官网再次发布停业整顿的通知——从1月1日至今,它已发布10次停业整顿的通知。如果从2017年1月20日算起,该交易市场发布停业整顿的公告,至今已近一年。

从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到网上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财,其中来自天津的生意人刘先生被骗金额竟然高达数百万。接到报警后,义乌警方立即展开调查。而与此同时,舟山、金华等地公安机关也接到了类似的警情。随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面……

  该市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)。此案,近400人被抓,涉案资金高达10多亿元。

下面是受害者刘先生的自述

  这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。目前,此案进入正式公诉阶段。记者 杨丽

我是天津人,做生意的,平时闲暇的时候喜欢炒炒股,这两年在股市上赚了不少钱。2016年10月13日,陌生人小金(化名)通过股票群私信和我搭话,聊天的大致内容围绕是否跟过群里推荐的股票等话题展开。由于对方信息是女性,我疏忽了防备,随口回了一句“没跟过”,谁知道这成了噩梦的开始。

  几家奇怪的公司

自从那以后小金对我嘘寒问暖,三天两头没事找我聊天,声称自己2015股灾亏了钱,还没有回本,即将生孩子了,很着急。出于之前有过类似的遭遇,我被小金打动,感觉同为天涯沦落人,也就降低了自己的心理防线,一点点进入了对方精心设计的骗局中。

  事情最早要从金华江南警方发现的一条线索说起。

之后,小金开始和我推荐“众生”老师,称自己的股票在他的帮助下快解套了,并把“众生”推荐给了我。我没什么防备的加了好友,开始查看“众生”的空间日志。看看日志内容,有点股票操作经验的人特别容易被迷惑。“众生”每天都会发几只票的截图,简单说一下操作思路,基本还挺准的。后来,我还被加入“众生”的群,这个群全员禁言,只有所谓的老师能打字,分析股票,推荐操作。与此同时,小金还每天跟我聊天,试探我的资金量,亏损额度。一来二去,在骗子们强大洗脑攻势下,我被洗脑了。把自己股票账户的亏损情况不经意间透露给了对方,当对方得知我资金量大后,就对我格外注意,经常会在群里点我的名。

  李女士遇到一个网友,带着她认识了一个昵称为“队长”的炒邮票导师,导师跟李女士讲了几个来回,李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户,开始在网上买卖邮票。

到了11月,“众生”建了一个新浪教室,我和几个群友被拉入听课,在网络课程中,每天有四五个老师轮流讲股票技术,从早上9点一直讲到晚上11点。起初内容基本是单纯股票技术,逐渐消除我们的戒备,并赠送炒股技术指标,教软件公式。上课时借机引入邮票的话题诱导开户,经常在教室发布各种截图,制造邮票巨额盈利假象,并以股市没行情,邮票市场行情好为借口,不断灌输有技术情况下可挽回股市的损失等等谬论。群里还常有“普通股民”称自己跟了“众生”买邮票后赚了不少钱。

  刚开始,李女士买的邮票是涨了,但李女士想收手出场时,导师跟她说可以继续持有还会涨,有一次李女士执意想取钱,但平台突然崩溃了,等平台恢复后就开始跌了。

临近12月,网络教室出现邮票开户专员,讲股票时,诱导开邮票账户。“众生”信誓旦旦的打鸡血,声称年前做几票,挽回股市损失。他让教室每个人,找主播登记资金,分成3个梯队,机构,大户,散户。几万块的就是散户,大户几十万,机构几百万不等。

  李女士越来越觉得自己被骗。金华江南警方成立专案组,深入调查。

起初我用小资金跟了一只“凤凰古城”,确实赚了一笔。尝到甜头后,我加大投入,追加到了几百万,并加入了机构队伍。只是这一次,我没这么好运,买入的第二天跌停板,我只能眼睁睁看着自己的资金被蚕食。此时网络教室无人回复,网上也不回,小金、“众生”等人集体消失。

  金华市区出现了一些奇怪的公司。

前后三个月的时间,我在这个平台里投入了500余万,亏损了数百万。

  一幢写字楼里有三层都被人租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络公司,但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。

和刘先生一样被这几只股票套牢的全国大约有1.8万余人,他们都是浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)开发的客户。经过侦查发现,该公司总部就设在义乌市北苑街道的某处办公楼里,并且在省内部分县市设有多个分点。

  与此同时,警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。

18个单位、100辆警车、400名警察深夜出击

  调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的,其注册地在义乌。

涉案人数众多,涉案金额巨大,如果不及时打击,严重影响社会治安。2016年12月,该案件成为省厅挂牌督办严重刑事犯罪案件,由金华市公安局牵头、义乌市公安局、江南分局、金东分局、东阳市公安局、舟山市普陀区分局联合侦办案件。

  从调查看,“浙江华恩”出手很大,花了七八千万元买下了义乌一块地,设立了总部,经营规模很大,投资诸多,还入股了某著名集团。

通过侦查,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况以及组织架构。该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意的。同时,公司规定其业务员不允许拉义乌本地客户,怕本地人上门闹事。

  2016年12月29日,金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方,并联手舟山普陀警方,共抓获400人,他们都是“浙江华恩”的员工。12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了“滨海大宗”银行账户10多亿元资金。

后根据审讯了解到,浙江华恩的员工通常是经过老乡介绍或者通过网络招聘进来,进公司的第一件事就是给剧本进行相关业务培训,内容包括如何针对不同的客户扮演不同的角色进行交流,“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个帐号都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的帐号来跟你对话。”据办案民警介绍,这些业务员底薪只有3000元,根据客户投入资金拿提成,业绩突出的年薪能达四五十万。

  股票群里一半是“水军”

经过两个月的精心谋划,义乌警方掌握了华恩的大量犯罪证据以及作案手段。2016年的12月29日晚上10点,在金华市局的指挥下,对金华江南、义乌、宁波的数处窝点进行统一收网。义乌市公安局抽调刑侦大队、特警大队、所有派出所共18个单位的精干力量,出动100余辆警车,400余名警察,将华恩总部围堵,当晚,义乌警方共抓捕157名犯罪嫌疑人,场面壮观。

  为理清案子的脉络,最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家,画了一张张k线图,并把各种账目脉络理清,从而发现线索。

公检联手 全国范围内掀起打击高潮

  “真是布长线钓大鱼的骗局!”时任金华江南公安分局刑侦大队侵财中队中队长王亮说。

邮币卡交易是近几年来流行起来的一种新型金融诈骗,此前少有成功案件作参考,不少民警对于证券交易的法律法律也是头一回接触,因此审查过程中也遇到了不少困难。

  “浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部,营业部又下设4至6个战队,每个战队里有七八个业务员,设一名组长和一名副组长。战队相互之间是竞争关系,定期公布业绩。

(从白天持续到凌晨的会商)

  在这个犯罪脉络里,各方角色粉墨登场。

邮币卡网上交易的行为是否构成诈骗?办案民警也为此专门研究《证券法》以及国务院相关法规,并通过向证监会专业人士咨询求证,最终明确邮币卡采用电子集中竞价交易,是一种非法证券类活动,涉嫌非法经营。这一答案也为案件的顺利开展注入了一股强心剂。

  先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

157人抓捕后,由刑侦大队、16个派出所精干力量组成审讯小组,开展审讯工作,每天奋战至凌晨,历时一个月,最终突破口供,将案件梳理清楚。通过审讯,义乌警方巩固了大量证据,为后期犯罪嫌疑人可能在法庭上的翻供提供了强有力的反击。

  很多股民抱着试试看的心态加入。接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验,这些经验,都是从网上抄来的。

(检察院公诉局和公安局进行商讨)

  实际上,这个新的群里有很多是托,差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多,案件复杂,为使该案件顺利公诉审判,从今年7月开始,义乌市人民检察院也提前介入指导,多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨,针对案情交换意见。最终在今年的12月29日顺利公诉至法院。

  业务员换上各种马甲,扮演各种角色,有的冒充自己也是刚被拉进来的新人,有的是扮演已经炒股获利的股民。每天会有“托”上来说,“老师你讲得真准,我昨天这只股票涨了!”。

下一步,义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下,发起全国集群战役,对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。

  “也有人炒股票真的赚钱了,但这些都不是骗子最后的目的”,金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。

什么是邮币卡投资?

  过十多天后,群里扮演老师的组长就会说,自己这些经验都来自一位大师的点拨,他会介绍大家去某直播间,去听真正的专家老师讲课。

邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过,近年来,一些交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣扬高回报无风险,招揽投资者投资。

  直播间里,“大师”撤回走势图

表面上,邮币卡和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以“打新”,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似。

  就这样,炒邮票的“小白”们又挤进了直播间,关键人物“大师”出场了。

但国务院、证监会在全国范围内至今未批准任何一家平台从事邮币卡网上集中竞价交易,省级平台亦无权批准。河北邮币卡平台营业执照上写的经营范围里,网上交易仅指网上现货交易(通俗的说就像你到阿里巴巴买东西这样),这与网上集中竞价交易(通俗的说就像你买卖股票一样)是有本质的区别的。

  专案组民警介绍,就跟一些电视节目一样,直播间里的画面上是k线图,所谓的“大师”用语音讲解,每天早中晚都会开课,每堂课上2个小时。

套路解析

  直播间里,“托儿”依然多过诈骗对象。

1、诈骗对象:有闲钱且有投资意向的人群,会上网投资理财的中青年群体为主。

  这时,业务员又换上各种新马甲,充当“水军”。有的说自己也是刚进来听的,有的则会在底下赞叹:老师讲得真好!还有的扮赚了钱的,有的则扮亏了钱的……

2、诈骗手法:

  两个多星期后,突然某天,屏幕上会跳出一张不是股票的走势图,过一会,图片被撤回了,“大师”说自己是不小心发错了。

通过炒股群物色目标,通过数名嫌疑人更观不同帐号,相互配合取得被害人信任后,以投资邮票比炒股票赚钱为由,不断怂恿被害人投资邮票现货交易。

  第二天又是如此,“大师”又说自己不小心发错了,是自己私下在看的一种走势图,还语重心长地说:“这个你们玩不来的,只有像我这样的人才可以玩的”。

在被害人心动后,嫌疑人又更换帐号冒充平台开户专员帮助被害人提交身份信息在河北邮币卡平台上开户。

  当有人好奇地在直播间里问这到底是什么时,“大师”就会透露它是邮票走势图。不过他不再多讲,留足悬念。

通过讲师在新浪直播客上课的形式指导被害人购买某只邮票,在平台上进行交易。讲师通过操盘手的配合,前期让被害人适当盈利并诱使其加大资金投入,当被害人投入大量资金后,邮票交易价格连续跌停,客户资金被套牢无法操作。